AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 19, 2019

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201902-27

华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次（临时） 会议于2019年2月19日17:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会 议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2019年2月14日以邮件方式送达。除独 立董事郝先经先生、董事雷秀贤女士、李惠女士以通讯方式参加外，其他董事均出 席现场会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

鉴于刘焱女士因个人原因辞去其担任的公司第四届董事会董事、董事长职务， 辞去上述职务后，刘焱女士担任公司名誉董事长。现根据公司控股股东智汇科技投 资（深圳）有限公司推荐，公司董事会选举吕文辉先生为公司第四届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。（简历请见附 件）

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更 为吕文辉先生，公司将尽快办理相关工商变更登记手续。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于增补公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

鉴于方正先生辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，公司董事会现增补 张家扬先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起，至第四届董事会任期届满为止。（简历请见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

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三、审议通过《关于增补公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

鉴于方正先生、蒋国兴先生、奚峰伟先生分别辞去公司第四届董事会薪酬与考 核委员会主任委员或委员职务，公司董事会现增补陈壮先生为公司第四届董事会薪 酬与考核委员会主任委员；张家扬先生、胡君健先生为公司第四届董事会薪酬与考 核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。 （简历请见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于方永新先生辞去公司总经理职务，方永新先生的辞职申请自其书面辞职报 告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，方永新先生仍在公司继续担任董事、 顾问职务。

公司董事会现聘任胡君健先生担任公司总经理职务，胡君健先生同时辞去其担 任的公司常务副总经理职务。胡君健先生关于常务副总经理的辞职申请自其书面辞 职报告送达公司董事会时生效，其总经理任期自本次董事会审议通过之日起，至第 四届董事会任期届满为止。（简历请见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年2月19日

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附件：

吕文辉先生： 公司董事，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双 硕士学历。从2004年起曾任职于深圳深岩燃气有限公司，担任市场营运总监。2017 年2月加入智付科技集团有限公司，现任智付科技集团有限公司投融资部总经理；智 汇科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理；町町电子商务（深圳）有限公司 执行董事、总经理；创艺文化科技（深圳）有限公司执行董事、总经理；深圳融尚 亨科技有限公司执行董事；深圳市中鼎融实业有限公司董事；睿信文化科技（深圳） 有限公司监事；惠州市凯旋众筹餐饮管理有限公司监事；雅境科技（深圳）有限公 司执行董事、总经理；上海智沪互联网科技有限公司执行董事。

吕文辉先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公司 担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在其他关联关系；吕文辉先生未持有公司股份；未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的情形，亦不是失信被执行人。

张家扬先生 ：公司独立董事，1956年9月出生，中国台湾籍、美国国籍，纽约 州立大学文学副学士。1979年10月至2014年7月期间，先后在 Mutual of Omaha、美 国好事达保险公司、美国运通公司、CC International、美国好事达保险公司、AIG 保险集团（美国）、安联保险集团（德国）、阳光保险集团、蓝海保险经纪股份有 限公司、合晖保险经纪股份有限公司担任市场经理、副总经理、市场顾问、亚太区 副总经理、总经理、副董事长等职务；现任 LIN International 合伙人，上海菲扬 狐舞科技有限公司总经理、执行董事。

张家扬先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不 是失信被执行人。。

陈壮先生 ：公司独立董事，1955年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中 共党员，大学专科学历，律师。1972年8月至1981年9月在怀化铁路医院任外科医师； 1982年4月至1991年2月在广州铁路运输检察院任检察员；1991年3月至2015年8月在 广州铁路（集团）公司任律师、经济师；同时1991年11月至今，先后在广东光明律

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师事务所、广东铁道律师事务所、广东南星律师事务所、广东易春秋律师事务所、 广东环球经纬律师事务所、广东格林律师事务所任律师。

陈壮先生目前持有公司股份36,700股；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 亦不是失信被执行人。

胡君健先生 ：公司董事，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研 究生学历。从2000年起曾先后任职于大众电脑集团（FIC）、联想集团、瑞福特公司、 华为技术有限公司，担任产品经理、产品总监、产品中心总经理等职务；2008年5 月加入公司，曾任公司总工程师、常务副总经理，现任公司董事、总经理；公司智 慧城市业务子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司董事长、总经理；铜仁华平 信息技术有限公司执行董事、总经理；云南华平信息技术有限公司执行董事、总经 理。

目前，胡君健先生持有公司股票811,100股，占公司当前总股本的0.15%。胡君 健先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

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