AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 31, 2019

华平信息技术股份有限公司

独立意见

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华平信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年1月31日召开 第四届董事会第十三次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作 制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第四届董 事会第十三次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：

一、对公司董事会增补第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人 的独立意见；

1、智汇科技投资（深圳）有限公司提请增补公司第四届董事会董事候选人、 独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的简历等相 关资料，我们核查后认为，拟提议增补的第四届董事会非独立董事候选人李惠女 士、独立董事候选人陈壮先生、张家扬先生的任职资格符合担任上市公司董事、 独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有违反《公司法》等 法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、同意将《关于增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的 议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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华平信息技术股份有限公司

独立意见

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（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事:

方 正 蒋国兴 郝先经

华平信息技术股份有限公司 2019年1月31日

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