AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 10, 2018

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201805-53

华平信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司独 立董事毛佩瑾女士的通知，毛佩瑾女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届 董事会独立董事职务及审计委员会主任委员职务，辞去上述职务后，毛佩瑾女士 将不在公司担任任何职务。

毛佩瑾女士原定董事职务任期自2017年8月10日至2020年8月9日。截至本公 告日，毛佩瑾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

毛佩瑾女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等有关规定，毛佩瑾女士的辞职申请将于股东大会选 举新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，毛佩瑾女士 将继续按照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对毛佩瑾女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2018年5月10日

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