AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 17, 2015

华平信息技术股份有限公司

独立董事述职报告

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华平信息技术股份有限公司 2014年度独立董事述职报告

(毛佩瑾)

各位股东及股东代表：

本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公 司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作 中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报 如下：

一、2014年度出席董事会和列席股东大会情况

1、本人经公司2014年7月29日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过， 正式任职公司的独立董事。2014年度，在本人任职期间，对提交董事会的全部议 案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 权益。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况：

2014年度，在本人任职期间，公司共召开董事会3次，本人亲自出席了3次董 事会会议。

本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出 了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东 的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上 均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

3、列席股东大会情况

2014年度，在本人任职期间，公司共召开股东大会1次，本人亲自列席股东 大会1次：2014年第三次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

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华平信息技术股份有限公司 独立董事述职报告

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2014年度，本人作为独立董事, 就公司的以下事项发表了专项意见:

（一）2014年8月4日召开第三届董事会第一次（临时）会议，本人对关于聘 任公司高级管理人员发表了独立意见；

（二）2014年9月5日召开第三届董事会第二次（临时）会议，本人对关于增 资参股北京康瑞德医疗器械有限公司增资事项发表了独立意见；

（三）2014年10月24日召开第三届董事会第三次会议，本人对关于超募资金 投资项目结项并将节余超募资金用于增资参股上海华师京城网络科技股份有限 公司、关于增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司两项议案发表了独立意 见。

三、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，主持了审计委员会的日常工 作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事 项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》 等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料， 并掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就相关问题与注册会计 师、公司管理层进行了充分的沟通；在注册会计师进场后积极关注审计进程，就 审计过程中发现的问题进行有效沟通；审计结束后认真阅读了年审注册会计师出 具的公司2014年度审计报告，并同意提交董事会审阅。勤勉尽责充分发挥独立董 事的监督作用，维护审计的独立性。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，利用自己的专业优 势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时 间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与 沟通，及时掌握公司的经营动态。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露 管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、 准确、完整、及时和公正。

（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经

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华平信息技术股份有限公司

独立董事述职报告

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营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责； 按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出 独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉 及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解， 不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的 思想意识。

六、其他工作

2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2014年度本人不存 在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询 机构等情况。

作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，忠实地履行自己的职责，利用 专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发 展。希望公司能把握住行业发展的大好机遇，以更加优异的业绩回报广大投资者。 特此报告。

华平信息技术股份有限公司

独立董事：毛佩瑾 2015年3月17日

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