AVACOCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 4, 2024

아바코/주주총회소집결의/(2024.11.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-20
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동) ㈜아바코 4층 대강당
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항: 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자 이력, 이사회 추천 사외이사 후보자 이력, 소액주주(최경채 외 4인) 제안 사외이사 후보자 이력 (2) 부의안건 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장현수 선임의 건 (이사회 제안) 제1-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 허권 선임의 건 (최경채 외 4인 제안) * 상법 및 정관에 따라 제1-1호 및 제1-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지 의안은 자동폐기됨 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사외이사 신상문 선임의 건 (이사회 제안) 제 2-2 호 의안 : 사외이사 김상호 선임의 건 (이사회 제안) 제 2-3 호 의안 : 사외이사 김기두 선임의 건 (최경채 외 4인 제안) 제 2-4 호 의안 : 사외이사 한상현 선임의 건 (최경채 외 4인 제안) * 제2-1호 내지 제2-4호 의안 중 선순위 의안 2개 통과 시 정관상 이사 수 제한에 따라 후순위 의안은 자동폐기됨 제3호 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 신상문 선임의 건 (이사회 제안) 제 3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 김상호 선임의 건 (이사회 제안) 제3-3 호 의안 : 감사위원회 위원 김기두 선임의 건 (최경채 외 4인 제안) 제 3-4 호 의안 : 감사위원회 위원 한상현 선임의 건 (최경채 외 4인 제안) * 제2호 안건에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동폐기됨
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2024년 11월 19일입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신상문	1959-06	3	신규선임	前 LG디스플레이 부사장 前 LG디스플레이 최고안전환경책임자 前 LG디스플레이 최고생산책임자 前 LG디스플레이 생산기술 센터장 前 LG디스플레이 모듈 센터장 경북대학교 전자공학 석사	해당없음
장현수	1975-04	3	신규선임	現 선일회계법인 전무이사 前 삼일회계법인 이사 경북대학교 대학원 경영학과 수료	선일회계법인(전무이사)
김상호	1969-01	3	신규선임	現 법무법인(유)서평 대표변호사 前 수원지방법원 성남지원 부장판사 前 부산동부지방법원 부장판사 前 서울고등법원 판사 연세대학교 법학과 학사	법무법인(유)서평 (대표변호사)
김기두	1972-09	3	신규선임	前 SK하이닉스 제조/전략/구매 24년 근무	해당없음
한상현	1981-05	3	신규선임	現 우영회계법인 이사 現 판심법무법인 고문 회계사	우영회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신상문	1959-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 LG디스플레이 부사장 前 LG디스플레이 최고안전환경책임자 前 LG디스플레이 최고생산책임자 前 LG디스플레이 생산기술 센터장 前 LG디스플레이 모듈 센터장 경북대학교 전자공학 석사
장현수	1975-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 선일회계법인 전무이사 前 삼일회계법인 이사 경북대학교 대학원 경영학과 수료
김상호	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인(유)서평 대표변호사 前 수원지방법원 성남지원 부장판사 前 부산동부지방법원 부장판사 前 서울고등법원 판사 연세대학교 법학과 학사
허권	1981-05	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現 법무법인 위온 파트너 변호사 現 주식회사 헤이홀더 대표이사 서울대학교 법학대학원 석사
김기두	1972-09	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	前 SK하이닉스 제조/전략/구매 24년 근무
한상현	1984-07	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現 우영회계법인 이사 現 판심법무법인 고문 회계사