AVACOCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

아바코/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-13
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 부의안건  제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건              (현금배당 1주당 300원)     제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건     제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사외이사 김중기 선임의 건    제4호 의안: 감사 선임의 건    제4-1호 의안: 상근감사 이진식 선임의 건     제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건     제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건     제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중기	1949-05	3년	신규선임	- 고려대학교 법학과 - 대구지방변호사회 회장 - 대한변호사협회 부협회장 - 現 법무법인 범어 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진식	1951-07	3년	재선임	상근	- SK증권 상무이사 - SK투신 전무이사 - 現 (주)아바코 감사