AVACOCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

아바코/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코 4층강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건  제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건              (현금배당 1주당 200원)    제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건    제3호 의안: 이사 선임 승인의 건    제3-1호 의안: 김재호(사내이사) 선임의 건    제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건    제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건    제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재호	1966-11	3	신규선임	- 영남대학교 경영학과 - (주)청구 재무팀 - (주)프로소닉 재무팀 - 現 (주)아바코 부사장