Autocrypt Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

아우토크립트/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2F 희망룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제7기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-