AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2020

Apr 28, 2020

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2020-037

郑州安图生物工程股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司于 2019 年6 月28 日公开发行的可转换公司债券“安图转债”（转债代码：113538） 已于2020 年2 月19 日在上海证券交易所摘牌。由于2020 年1 月6 日至2020 年2 月18 日期间“安图转债”累计转股数量为10,602,899 股，公司总股本由 42,000 万股增加为430,602,899 股，为此，公司将注册资本由42,000 万元变更 至430,602,899 元。

同时根据《中华人民共和国公司法》（2018 年10 月修订）及中国证券监督 管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年9 月修订）、《关于修改<上市公司章 程指引>的决定》（2019 年4 月发布）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等有关规定，结合公司实际变化情况，对《公司章程》相关条款进行修 订，具体修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币42,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币430,602,899 元。
第十九条 公司股份总数为42,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为430,602,899股，均为普通股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：	第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和

（一）证券交易所集中竞价交易方式； 中国证监会认可的其他方式进行。 （二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第 （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定 的情形收购本公司股份的，应当通过公开 的集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 （一）项、第（二）项的原因收购本公司 一款第（一）项、第（二）项规定的情形 股份的，应当经股东大会决议；公司本章 收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 程第二十三条第（三）项、第（五）项、 公司因本章程第二十三条第一款第（三） 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 经三分之二以上董事出席的董事会会议决 收购本公司股份的，可以依照本章程的规 议。 定或者股东大会的授权， 经三分之二以上 公司依照本章程第二十三条规定收购 董事出席的董事会会议决议。 本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司依照本章程第二十三条第一款规 应当自收购之日起十日内注销；属于第 定收购本公司股份后，属于第（一）项情 （二）项、第（四）项情形的，应当在六 形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 个月内转让或者注销；属于第（三）项、 属于第（二）项、第（四）项情形的，应 第（五）项、第（六）项情形的，公司合 当在 6 个月内转让或者注销； 属于第（三） 计持有的本公司股份数不得超过本公司已 项、第（五）项、第（六）项情形的，公 发行股份总额的百分之十，并应当在三年 司合计持有的本公司股份数不得超过本公 内转让或者注销。 司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年 公司收购本公司股份，应当依照《中 内转让或者注销。 华人民共和国证券法》的规定履行信息披 露义务。公司因本章程第二十三条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 收购本公司股份的，应当通过公开的集中 交易方式进行。 公司不得接受本公司的股票作为质押 权的标的。

第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点 为本公司住所地或召集股东大会会议通知 为本公司住所地或召集股东大会会议通知 中指定的其他地方。 中指定的其他地方。 股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形 式召开。公司还可以提供网络、通讯或其 式召开。 公司还可以提供网络投票的方式 他方式为股东参加股东大会提供便利。股 为股东参加股东大会提供便利。 股东通过 东通过上述方式参加股东大会的，视为出 上述方式参加股东大会的，视为出席。 席。 第九十六条 董事由股东大会选举或更换， 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 任期三年。董事任期届满，可连选连任。 换， 并可在任期届满前由股东大会解除其 董事在任期届满以前，股东大会不能无故 职务， 任期三年。董事任期届满，可连选 解除其职务。 连任。 第一百二十五条 公司董事会按照股东大 第一百二十五条 公司董事会按照股东大 会的有关决议，设立战略、提名、审计、 会的有关决议，设立战略、提名、审计、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成 员均由董事组成，其中审计委员会、提名 员均由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会至少应 占多数并担任召集人， 审计委员会的召集 有一名独立董事是会计专业人士。 人为会计专业人士。 第一百三十条 公司的经理、副经理、财务 第一百三十条 公司的经理、副经理、财务 负责人和董事会秘书等高级管理人员不得 负责人和董事会秘书等高级管理人员不得 在控股股东、实际控制人及其控制的其他 在控股股东单位中担任除董事、监事以外 企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 的其他职务，不得在控股股东单位领薪； 不得在控股股东、实际控制人及其控制的 公司的财务人员不得在控股股东单位中兼 其他企业领薪；公司的财务人员不得在控 职。 股股东、实际控制人及其控制的其他企业 中兼职。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订《公司章程》事项

尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的 《公司章程》需要 在工商行政管理部门备案。

公司本次修订章程，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的 情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020 年4 月28 日