AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 6, 2025

证券代码：603658 证券简称：安图生物

公告编号：2025-075

郑州安图生物工程股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会通知的更正

补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2025 年 11 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603658	安图生物	2025/11/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安图生物关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073 号）。经公司审核后发现：原 股东大会通知“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中需逐项表决的议案 2 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》未设置子议案，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职 工代表董事的议案》	√
2	《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职 工代表董事的议案》	√
2.00	《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《关联交易管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《重大投资和交易决策制度》	√
2.07	《募集资金管理办法》	√
2.08	《累积投票制实施细则》	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 10 月 30 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 40 分 召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

==> picture [111 x 12] intentionally omitted <==

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职 工代表董事的议案》	√
2.00	《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《关联交易管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《重大投资和交易决策制度》	√
2.07	《募集资金管理办法》	√
2.08	《累积投票制实施细则》	√

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2025 年 11 月 6 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 14 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职 工代表董事的议案》
2.00	《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》
2.03	《独立董事工作制度》
2.04	《关联交易管理制度》
2.05	《对外担保管理制度》
2.06	《重大投资和交易决策制度》
2.07	《募集资金管理办法》
2.08	《累积投票制实施细则》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。