AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2025

Dec 9, 2025

证券简称：安图生物

公告编号： 2025-081

证券代码： 603658

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 全体董事均出席本次董事会。

• 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

• 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五 届董事会第九次会议的会议通知和材料于2025年12月6日以电子邮件方式发出，会 议于2025年12月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董 事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循先生、独立董事袁华刚先生以 通讯方式参会，董事杨增利先生以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先 生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于 安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《招商证券关于安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2025年12月9日