AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

证券简称：安图生物

公告编号： 2025-070

证券代码： 603658

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 全体监事均亲自出席本次监事会。

• 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

• 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届监 事会第七次会议的会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件方式发出，会议 于2025年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司监事会根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》 和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》附件《第 五十二号上市公司季度报告（2025年4月修订）》等有关规定，对董事会编制的公

司2025年第三季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和 财务状况。

（3）在提出本意见之前，监事会未发现参与2025年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及

《安图生物章程》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及 相关制度。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资和交易决策制度》《募 集资金管理办法》《累积投票制实施细则》8项治理制度的修订，尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2025年10月29日