AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2024

Dec 20, 2024

证券代码： 603658 证券简称：安图生物 公告编号： 2024-099

郑州安图生物工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立 董事顾军先生的书面辞职报告，顾军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。顾军先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知 公司股东。

鉴于顾军先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会总人数的三 分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，顾军先生的辞职申请将于公司 股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事 及各专门委员会的补选工作。在此期间，顾军先生仍将按照相关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

顾军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决 策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司董事会对顾军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日

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