AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2023

Jan 11, 2023

郑州安图生物工程股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发 表如下独立意见：

• 1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次公司使用闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存 单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资 效益，风险可控。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建 设和募集资金使用；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符 合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。其决 策程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等相关规定。

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 2.8 亿元公开发行可转换公 司债券闲置募集资金和不超过 19.7 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管 理，分别用于购买期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型 产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

• 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下， 运用部分闲置自有资金用于购买风险可控的理财产品和存款产品等，有利于公司资 金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在 损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定。

同意公司及其控股子公司对最高额度不超过 13.8 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等。在上述 额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

郑州安图生物工程股份有限公司

独立董事：张 禾 李志军 叶忠明 2023 年 1 月 11 日