AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2023

Jan 11, 2023

证券代码： 603658 证券简称：安图生物 公告编号： 2023-002

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 全体董事均出席本次董事会。

• 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

• 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四 届董事会第八次会议的会议通知和材料于2023年1月8日以电子邮件方式发出，会 议于2023年1月11日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9 名。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本 次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限 公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于

安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限

公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

• 1.《安图生物独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

• 2.《招商证券关于安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年1月11日