AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2021-054

郑州安图生物工程股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长及董事会专门委员会 委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召 开第四届董事会第一次会议。会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届 董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

经公司第四届董事会第一次会议审议，选举苗拥军先生为公司第四届董事会 董事长，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、选举公司第四届董事会副董事长

经公司第四届董事会第一次会议审议，选举张亚循先生为公司第四届董事会 副董事长，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、关于选举公司董事会专门委员会委员

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》，设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会等四个董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1. 董事会审计委员会

第四届董事会同意选举张禾女士、叶忠明先生、吴学炜先生为公司第四届董 事会审计委员会委员，其中张禾女士担任主任委员。

2. 董事会战略发展委员会

第四届董事会同意选举苗拥军先生、付光宇先生、张禾女士、叶忠明先生、 李志军先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，其中苗拥军先生担任主任 委员。

3. 董事会薪酬与考核委员会

第四届董事会同意选举李志军先生、苗拥军先生、杨增利先生、张禾女士、 叶忠明先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李志军先生担任主 任委员。

1. 董事会提名委员会

第四届董事会同意选举叶忠明先生、苗拥军先生、张亚循先生、张禾女士、 李志军先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中叶忠明先生担任主任委 员。

上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同 意的独立意见。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：

苗拥军 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历，高级 经济师、高级实验师。1989 年至 1998 年就职博赛研究所，历任职员、销售部经理、副所长； 1998 年至 2003 年就职安图工程，任董事长、总经理；2003 年至今历任公司执行监事、执行 董事、董事长（2003 年至 2010 年兼任安图工程董事长）、总经理（2012 年 11 月至 2015 年 3 月）。2016 年 3 月起任全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会委员；2021 年 1 月至今任上海安图生物有限公司董事长。现任公司董事长，安图实业董事长，安图仪器董 事长，安图科技董事长，安图莫比董事长。

张亚循 先生，汉族，新西兰国籍，1965 年出生，本科学历。1981 年至 1986 年任禹县人 民银行职员；1986 年至 1996 年任郑州市工商银行职员；1996 年至 2003 年任卓凡服饰董事 长，2003 年至今任 Z&F 董事长；2006 年至今任公司董事；2011 年至今担任 Natural Produce New Zealand Limited 董事长；2012 年至今任争锋农牧董事长兼总经理；2018 年至今任河南 争锋酷舶餐饮服务有限公司董事长。现任公司副董事长，河南省海外联谊会副会长，新西兰 河南商会会长。

杨增利 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，硕士，工程师、高级经 济师。1992 年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2003 年就职安图工程，历任市场部 经理、销售部经理、副总经理；2003 年至今就职公司，历任监事、董事、副总经理（2003 年至 2008 年兼任安图工程副总经理）；现任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会 副会长、中国医学装备协会检验医学分会副会长、中国医疗器械行业协会体外诊断分会副理 事长；2021 年 1 月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼总经理，伊美诺董 事长，北京安图董事长，河北安图久和董事长，安图实业董事，安图仪器董事。

吴学炜 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历，教授 级高级工程师。1989 年至 1998 年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理； 1998 年至 2003 年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003 年至今就职公司，历任 执行董事、执行监事、董事、常务副总经理、总经理；2015 年起任中国医药生物技术协会

生物诊断技术分会副主任委员；2021 年 1 月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司 董事兼副总经理，安图实业董事，安图仪器董事，安图莫比董事。

付光宇 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，博士研究生学历，教授 级高级工程师。1993 年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2003 年就职安图工程，历 任职员、研发部经理；2003 年至今就职公司，历任研发部经理、副总经理、研发中心总监 （2009 年至 2010 年兼任安图工程总经理）；2017 年至今任洛阳新丝路酒店有限公司执行董 事；2009 年至今任河南药学会生物医药专业委员会副主任委员；2011 年至今任中国微生物 学会临床微生物学专业委员会委员；2014 年至今任河南省免疫学会临床免疫学检验专业委 员会副主任委员，2015 年至今任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员 会（SAC/TC 136）常委委员。现任公司董事兼常务副总经理、研发中心总经理，安图实业 监事，伊美诺董事，上海标源董事长，郑州标源董事长，安图莫比董事兼总经理，艾德曼生 物董事长。

张禾 女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，副教授， 现任教于西安交通大学管理学院会计与财务系。曾任教育部科技委管理学部办公室主任； 2018 年 1 月至今任致公党西安交通大学副主委；2019 年 9 月至今任广东晶科电子股份有限 公司独立董事；2020 年 12 月至今任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事。2018 年 10 月 29 日至今任公司董事会独立董事。

李志军 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，本科学历，高级工程师。 1983 年至 1998 年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、副所长、所长； 1998 年至 2008 年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总经理；2013 年至 2017 年就职百正药业股份有限公司，任总经理；2003 年至今就职于郑州通泰医药科技有限公司， 任执行董事；2015 年至今就职于河南精康制药有限公司，历任执行董事、董事长；2006 年 至今就职于郑州凯美医药化工有限公司，历任执行董事、监事。2018 年 10 月 29 日至今任 公司董事会独立董事。

叶忠明 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，硕士研究生学历，教授， 中国注册会计师。1989 年 7 月—2018 年 6 月历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教

授，期间历任审计教研室主任、会计学系副主任、科研处副处长、科研处处长、研究生工作 部部长、研究生处处长、学科办主任；2002 年—2006 年兼任中国航空工业会计学会理事、 河南省管理会计学会理事；2000 年至今兼任河南省审计学会理事、常务理事；2013 年至今 兼任河南审计发展研究中心主任；2019 年至今兼任中国商业会计学会理事；2004 年 6 月至 今任郑州航空工业管理学院教授。2018 年 12 月至今兼任河南翔宇医疗设备股份有限公司独 立董事。2018 年 10 月 29 日至今任公司董事会独立董事。