AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2021-055

郑州安图生物工程股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召 开第四届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会同意 聘任杨增利为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会 届满之日止。根据公司总经理提名，公司第四届董事会同意聘任付光宇为公司常 务副总经理；聘任吴学炜、冯超姐、房瑞宽、秦耘、刘聪、张瑞峰、李桂林、李 彬、张泉、王超为公司副总经理，冯超姐兼任公司财务总监。以上各高级管理人 员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。以上各高 级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董 事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、聘任公司董事会秘书

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会同意 聘任房瑞宽为公司第四届董事会秘书。任期自本次董事会决议生效起，至公司第

四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

房瑞宽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海 证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。公司在拟聘任房瑞宽先生担任董 事会秘书之前，已按相关规定向上海证券交易所备案，房瑞宽先生担任公司董事 会秘书任职已经通过上海证券交易所备案无异议。

三、聘任公司证券事务代表

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会同意 聘任王娜为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至公司第四届董 事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

王娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证 券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：

杨增利 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，硕士，工程师、高级经 济师。1992 年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2003 年就职安图工程，历任市场部 经理、销售部经理、副总经理；2003 年至今就职公司，历任监事、董事、副总经理（2003 年至 2008 年兼任安图工程副总经理）；现任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会 副会长、中国医学装备协会检验医学分会副会长、中国医疗器械行业协会体外诊断分会副理 事长；2021 年 1 月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼总经理，伊美诺董 事长，北京安图董事长，河北安图久和董事长，安图实业董事，安图仪器董事。

吴学炜 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历，教授 级高级工程师。1989 年至 1998 年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理； 1998 年至 2003 年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003 年至今就职公司，历任 执行董事、执行监事、董事、常务副总经理、总经理；2015 年起任中国医药生物技术协会 生物诊断技术分会副主任委员；2021 年 1 月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司 董事兼副总经理，安图实业董事，安图仪器董事，安图莫比董事。

付光宇 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，博士研究生学历，教授 级高级工程师。1993 年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2003 年就职安图工程，历 任职员、研发部经理；2003 年至今就职公司，历任研发部经理、副总经理、研发中心总监 （2009 年至 2010 年兼任安图工程总经理）；2017 年至今任洛阳新丝路酒店有限公司执行董 事；2009 年至今任河南药学会生物医药专业委员会副主任委员；2011 年至今任中国微生物 学会临床微生物学专业委员会委员；2014 年至今任河南省免疫学会临床免疫学检验专业委 员会副主任委员，2015 年至今任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员 会（SAC/TC 136）常委委员。现任公司董事兼常务副总经理、研发中心总经理，安图实业 监事，伊美诺董事，上海标源董事长，郑州标源董事长，安图莫比董事兼总经理，艾德曼生 物董事长。

冯超姐 女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，硕士研究生学历，ACCA （特许公认会计师公会）资深会员、中国注册会计师。1998 年至 2003 年就职安图工程，历

任职员、管理行政部经理；2003 年至今就职公司，历任管理行政部经理、国际贸易部经理； 现任公司董事、副总经理兼财务总监，安图科技董事，艾德曼生物董事，安图实业监事会主 席，上海标源监事，郑州标源监事，安图莫比监事。

房瑞宽先生 ，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，本科学历，工程师。1995 年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2003 年就职安图工程，历任主管经理、销售部 副经理、市场二部经理；2003 年至今就职公司，历任投标部经理、副总经理；2017 年至今 任宁波梅山保税港区京君资产管理合伙企业执行事务合伙人。现任公司副总经理兼董事会秘 书，安图实业董事。

秦耘先生 ，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，高级工程师、 高级经济师。1993 年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2003 年就职安图工程，历任 职员、销售部副经理、销售部经理；2003 年至今历任公司销售部经理、副总经理。现任公 司副总经理，安图仪器监事。

刘聪先生 ，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，高级工程师。 1992 年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2007 年就职安图工程，历任主管经理、仪 器部经理；2007 年至今就职安图仪器，任总经理、董事；2010 年至今担任公司副总经理。 现任公司副总经理，安图仪器董事兼总经理。

李桂林先生 ，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历，工程师。1999 年至 2003 年就职于安图工程，历任职员、主管经理；2003 年至 2011 年就职于公司，历任 主管经理、质管部经理、免疫产品研发部经理、副总经理；2011 年至今就职于伊美诺，历 任总经理、董事；现任公司副总经理，伊美诺董事兼总经理，上海安图总经理，北京安图董 事，三河百安执行董事。

张瑞峰先生 ，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历。1998 年至 2003 年就职于安图工程；2003 年至今就职于公司，历任项目总监、营销总监、战略总监兼部门 经理；2021 年 1 月至今任上海安图生物有限公司董事；现任公司副总经理兼战略总监，思 昆生物执行董事，上海安图执行董事。

李彬先生 ，汉族，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士研究生学历，工程师。 2002 年至 2003 年就职于安图工程；2003 年至今就职于公司，历任研发部主管经理、客户服 务部经理、质量中心总监；现任公司副总经理。

王超先生 ，汉族，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，硕士研究生学历，高级工 程师。2000 年至 2007 年就职于安图工程，历任职员、主管经理；2007 年至今就职于安图仪 器，历任研发部经理兼采购部经理、副总经理、董事；现任公司副总经理，安图仪器董事兼 副总经理。

张泉先生 ，汉族，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，医学硕士。2002 年至 2003 年就职于安图工程；2003 年至今就职于公司，历任研发部主管经理、客户服务部经理、营 销总监兼客服中心总监；现任公司副总经理。

王娜女士， 汉族，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，本科学历，获董事会秘书 资格证书。2012 年 3 月至今就职于本公司，历任职员、证券事务部主管经理、证券事务代 表兼证券事务部经理。现任公司证券事务代表兼证券事务部经理。