AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2021-053

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 全体监事均亲自出席本次监事会。

• 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

• 本次监事会全部议案均获通过。

一、 监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议于2021年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定，选举韩明明先生为公司监事会主席，任期至公司第四届监事会届满为止。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

附件：监事会主席韩明明先生简历

韩明明 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，会 计师。1989 年至1998 年任博赛研究所职员；1998 年至2003 年就职安图工程，历

任职员、财务部经理；2003 年至2011 年历任公司财务部经理、副总经理（2003 年至2008 年兼安图工程财务部经理），2011 年至今就职安图实业，历任副总经 理、总经理、董事。2018 年至今任深圳今晟股权投资管理有限公司董事；2019 年3 月至今任郑州迪奥医学技术有限公司董事；2020 年7 月至今任郑州麦德化学 医药科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年1 月至今任上海安图生物有限公司 监事；2021 年4 月至今任北京诺成医药科技发展有限公司执行董事兼总经理；2021 年5 月至今任郑州德迈药业有限公司执行董事兼总经理。现任安图实业董事兼总 经理，公司监事会主席，安图科技监事，上海安图监事。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会 2021年10月28日