AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-023

郑州安图生物工程股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据河南省市场监督管理局《关于开展市场主体经营范围登记规范化工作的 通知》要求及公司实际生产经营需要，公司原有经营范围将修改为：“许可项目： 第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；货物进出口； 技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产； 第一类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；实 验分析仪器制造；实验分析仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；非居住房地产租赁；办公设备销售； 办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；塑料制 品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

同时，遵照中国证监会发布的《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月修 订）并结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款。

公司上述变更所涉及的具体章程修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医

咨询与服务；医疗器械（6840体外诊断试剂）的生产；医疗器械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）	疗器械经营；第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；非居住房地产租赁；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份	第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份

	总数。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	总数。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当予以配合。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订《公司章程》 事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以 特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。

公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司 章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的 情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2021 年 4 月 22 日