AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

郑州安图生物工程股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关 事项发表如下独立意见：

1.《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案系基于公司的发展阶段和财务 状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，兼顾了相关监管 机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定 发展和股东的长远利益。我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审 议。

2.《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

公司编制的《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2020 年度募 集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变 或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

• 3.《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证 券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，为保持公司 财务审计业务的一致性、连续性，保证公司审计工作质量，公司续聘其为公司 2021 年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。续 聘决策程序符合法律要求，我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会 审议。

4.《公司董事、监事薪酬、津贴方案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核和薪酬 制度的相关规定，并参考公司董事、监事历年的薪酬情况，我们认为本次公司董事、 监事薪酬、津贴方案公平合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在损害公 司及股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

5.《对全资子公司提供担保预计的议案》

本次担保预计是为了满足安图科技开展检验科集约化服务业务的需求，公司对 全资子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控，不会对公司产生不利影响， 不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。我们同意本次担保事项。

6.《安图生物关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公司为公司及公司控股子公司提供总 金额不超过 10 亿元的借款，借款利率不高于银行同期贷款利率，有助于满足公司及 控股子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，降低融资成本。本次借款是为满 足公司及其控股子公司日常运营需要，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不 会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议《关于 向控股股东借款暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。我 们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

7.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下， 运用部分闲置自有资金用于购买风险可控的理财产品和存款产品等，有利于公司资 金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在 损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

同意公司及其控股子公司拟对最高额度不超过 7 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，用于购买期限为 12 个月以内的风险可控的理财产品和存款产品等。在上述额 度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

• 8.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款产品等，有利于提 高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益；不存在变相改变募集资金用途的 行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；不会对公司经营活动造成不利 影响；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体 股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 4.5 亿元公开发行可转换公 司债券闲置募集资金和不超过 23 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理， 分别用于购买期限为 12 个月以内的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产 品和银行存款产品等。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

9.《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，变更事项符 合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更不存在损 害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更的事项。 10.《关于同意公司控股股东拟设立产业投资基金的议案》

公司控股股东拟设立生物医药产业投资基金是基于为上市公司规避投资风险， 有助于上市公司及时了解 IVD 市场新技术，保持其在 IVD 行业的技术领先性；不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。 我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事：张 禾 叶忠明 李志军 2021 年 4 月 21 日