AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2020-099

郑州安图生物工程股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 全体董事均出席本次董事会。

• 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

• 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日以电 子邮件方式发出第三届董事会第十九次会议通知，会议于2020年10月29日在公司会 议室以现场和通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其 中董事张亚循先生、付光宇先生、独立董事张禾女士、李志军先生、叶忠明先生以 通讯方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《2020年第三季度报告及正文的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的

议案》

为了规范本次募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）等法律法规及《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理及使用制度》的 有关规定，经2020年第一次临时股东大会授权，董事会根据募集资金管理的需要开 设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜；董事会有权在上述授权 事项范围内，转授权公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜。

公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次非公开发行股票工作 的进展与非公开发行股票募集资金专项账户存储银行、保荐机构招商证券股份有限 公司及公司子公司安图实验仪器（郑州）有限公司签署募集资金监管协议。同时提 请董事会授权公司董事长决定募集资金专项存储账户的开立、签署募集资金监管协 议等事宜。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020年10月29日