AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2020-089

郑州安图生物工程股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 全体董事均出席本次董事会。

• 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

• 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日以电子 邮件方式发出第三届董事会第十八次会议通知，会议于2020年8月28日在公司会议室 以现场和通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董 事张亚循先生、董事付光宇先生、独立董事张禾女士、李志军先生以通讯方式参会， 董事吴学炜先生以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放和实际使用专项报告的议

案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公 司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。详见《招商证券股份有 限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放和使用情 况的专项核查报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公 司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审 议。

三、上网公告附件

《安图生物独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020年8月28日