AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

郑州安图生物工程股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，对本公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下 独立意见：

• 1.《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》

公司董事会提出的2019 年度利润分配预案，充分考虑了对股东的合理回报，符合中国 证监会《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公 司章程》关于现金分红不低于近三年实现的年均可分配利润的30%的规定，不存在损害中小 股东利益的情形。我们对该议案无异议,同意将该议案提交公司股东大会审议。

1. 《关于聘请公司2020 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管 理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，为保持公司财务审计业务的一 致性、连续性，保证公司审计工作质量，公司续聘其为公司2020 年度财务报表审计、内部 控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。续聘决策程序符合法律要求，我们对 该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

1. 《关于公司2019 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

公司编制的 《关于公司2019 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司2019 年度募集资金的存放和 使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股 东利益的情况。

1. 《对全资子公司提供担保预计的议案》

本次担保预计是为了满足安图科技开展检验科集约化服务业务、安图仪器建设安图生物 诊断仪器产业园项目的需求，公司对全资子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控， 不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的规定。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

1. 《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，变更事项符合财政部、中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情 况。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更的事项。

6. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公司为公司及其控股子公司提供总金额不超过 20 亿元的借款，借款利率不高于银行同期同类贷款利率，有助于满足公司及其控股子公司业务发展 的资金需求，提高融资效率，降低融资成本。本次借款是为满足公司及其控股子公司日常运营需 要，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的 独立性。公司董事会在审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决， 表决程序合法。

7. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响 公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司 及其控股子公司拟对最高额度不超过7 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限为12 个月以内的风险可控的理财产品、结构性存款、结构化收益凭证、定期存款和协议存款、通知存 款。在上述额度范围内，资金可在12 个月内滚动使用。

（以下无正文）

郑州安图生物工程股份有限公司

独立董事：张 禾 叶忠明 李志军 2020 年4 月27 日