AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Aug 8, 2019

郑州安图生物工程股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲 置自有资金用于购买安全性高，流动性好、风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协 议存款，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展， 也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

同意公司及控股子公司拟对最高额度不超过5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买期限为12 个月以内的风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度 范围内，资金可在12 个月内滚动使用。

二、《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

公司本次增加募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率，提高募集资金使用效率， 符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次增加部分实施地点，未改变募集资金的投向及 项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

三、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，变更事项符合财政部、 中国证监会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益 的情况。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更的事项。

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事：张禾 李志军 叶忠明

2019 年 8 月 8 日