AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-059

郑州安图生物工程股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八 次会议的会议通知和材料于2018年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年 10月12日在公司会议室召开，以通讯表决方式进行，会议应参加监事3名，实际 参加监事3名。会议由公司监事刘微女士主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将 进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名韩明明、王丁二位候选人为公司第 三届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公 司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监 事的资格。非职工代表监事候选人的简历详见同日披露的公告附件。

具体的表决结果如下：

（1）提名韩明明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：

同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （2）提名王丁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同

意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：候选人简历。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2018年10月12日

附：

韩明明 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，会计师。1989 年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2003 年就职安图工程，历任职员、财务部经理； 2003 年至 2011 年历任本公司财务部经理、副总经理（2003 年至 2008 年兼安图工程财务部 经理），2011 年至今就职郑州安图实业股份有限公司，历任副总经理、总经理、董事。现 任郑州安图实业股份有限公司董事兼总经理，郑州安图科技发展有限公司监事。

王丁 先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，本科学历。2000 年至 2003 年就职于上海微欣工贸有限公司，历任职员、市场部副经理；2003 年至 2005 年任上海必硕 企业形象策划有限公司业务经理；2005 年至 2012 年从事平面设计及印刷品生产行业；2012 年至 2018 年任河南争锋农牧科技发展有限公司、河南众通汽车服务有限公司财务岗位。