AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Aug 2, 2018

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-045

郑州安图生物工程股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 次会议的会议通知和材料于2018年7月23日以电子邮件方式发出，会议于2018年8 月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名（其中董事张亚循先生、独立董事樊耘女士、杜海波先生 以通讯方式参加会议；董事付光宇先生委托其他董事参加会议）。会议由公司董 事长苗拥军主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

• 1、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 2、审议通过《关于2018 年上半年募集资金存放和实际使用专项报告的议

案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限

公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限

公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于制订内部审计制度的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《安图生物独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意

见》

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年8月2日