AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jul 26, 2017

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-039

郑州安图生物工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年7 月25 日收到独立董事张国安先生的书面辞职报告，张国安先生因个人原因申请 辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会 战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职 务。张国安先生辞职后将不再担任公司任何职务。张国安先生确认与公司董事会 无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

鉴于张国安先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司将尽快 按照有关规定补选独立董事。在此之前，张国安先生将按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事职责。

张国安先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董 事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司董事会对张国安先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2017 年7 月26 日