AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — AGM Information 2022

Apr 26, 2022

郑州安图生物工程股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关 事项发表如下独立意见：

• 1.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，充分考虑了对股东的合理回报，符 合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公 司章程》的相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理现金分红回报。我们 对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

公司编制的《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2021 年度募 集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变 或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。我们对该议案无异议，同意将该 议案提交公司股东大会审议。

• 3.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证 券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。为保持公司 财务审计业务的一致性、连续性，保证公司审计工作质量，公司续聘其为公司 2022 年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，续 聘决策程序符合法律要求。我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会 审议。

• 4.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬方案的制定综合考虑了公司的实际经营情况，并参考公

司高级管理人员历年的薪酬情况，符合公司有关薪酬政策及考核标准，有利于充分 调动高级管理人员的积极性和创造性、建立和完善激励约束机制、促进公司整体管 理水平及经营效益。我们认为本次公司高级管理人员薪酬方案公平合理，相关审议 程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。

• 5.《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及其他相关法律法规的规定，建立了较为完善的内控体系，以 保证公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公 司 2021 年度内部控制评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系 建设和运行的实际情况。我们一致同意该议案。

• 6.《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》

本次为公司及公司董监高等相关人员购买责任保险，有利于保障其合法权益， 促进相关责任人员充分地行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序合法、合规， 我们同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事：张 禾 叶忠明 李志军 2022 年 4 月 25 日