AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — AGM Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2020-038

郑州安图生物工程股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年5月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年5 月19 日 14 点00 分

召开地点：公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年5 月19 日

至2020 年5 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《2020 年度财务预算报告》	√
5	《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于2019 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于聘请公司2020 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2019 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》	√
9	《关于对全资子公司提供担保预计的议案》	√
10	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
11	《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

• 2、特别决议议案：11

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：郑州安图实业集团股份有限公司、安图实业－ 国泰君安－ 19 安图 EB 担保及信托财产专户

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603658	安图生物	2020/5/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书。

2.法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行 事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、 执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3.股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相 关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。 （二）登记时间 2020 年5 月18 日 9：00-12:00 14:00-17：00 （三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199 号）

六、 其他事项

• 1、联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199 号

• 2、 联系电话：0371-86506868

• 3、联系传真： 0371-86506767

• 4、邮箱：autobio@autobio.com.cn

• 5、联系人：房瑞宽

• 6、与会股东食宿及交通费用自理

• 7、授权委托书见附件1

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2020 年 4 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月19 日召 开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》
2	《2019 年度监事会工作报告》
3	《2019 年度财务决算报告》
4	《2020 年度财务预算报告》
5	《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》
6	《关于2019 年年度报告及其摘要的议案》
7	《关于聘请公司2020 年度审计机构的议案》
8	《关于公司2019 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
9	《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
10	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11	《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。