AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — AGM Information 2016

Dec 30, 2016

郑州安图生物工程股份有限公司

Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物2017年第一次临时股东大会会议材料

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郑州安图生物工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

目录

一、程序文件

• 1、会议议程

• 2、会议须知

二、提交股东大会审议的议案

关于变更经营范围及修订公司章程的议案

郑州安图生物工程股份有限公司 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物2017年第一次临时股东大会会议材料

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郑州安图生物工程股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年1 月9 日14:30

通过互联网投票平台的投票时间：2017 年1 月9 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的

投票时间：2017 年1 月9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

• 二、现场会议地点：公司会议室（郑州经济技术开发区经北一路87 号）

• 三、现场会议主持人：公司董事长苗拥军先生

• 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

• 五、会议议程

• 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

• 2、宣读大会会议须知

• 3、大会议案报告

关于变更经营范围及修订公司章程的议案

• 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

• 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相 关股东及代理人不得参加计票、监票）

• 6、现场投票表决

进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票

• 7、宣读现场会议投票结果

• 8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

• 9、网络投票结束后，合并投票结果。

• 10、宣读会议决议

• 11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

• 12、与会董事签署决议与会议记录

• 13、会议结束

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郑州安图生物工程股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）全体股东的合法权益，确保 本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行 , 根据中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》、《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称 “ 公司章 程 ” ）、《郑州安图生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 “ 股东大会议事规则 ” ） 等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公 司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会股东 应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会 的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以 拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不 能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。与本次股东大会 议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有 权拒绝回答。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持 人，在主持人许可后进行。股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言 时间不超过五分钟。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。 七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议 案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的 “ 赞成 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 三项中任选一项，并以打 “√” 表示，未填、错填、字迹无法辨认的表 “ ” 决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 弃权 。 九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面 许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

郑州安图生物工程股份有限公司 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物2017年第一次临时股东大会会议材料

议案：

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各位股东/股东代表：

关于变更经营范围及修订公司章程的议案

因公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行 变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

变更前：

体外诊断试剂、第III 类临床检验分析仪器（6840）的研究、开发、生产、销售、 咨询与服务；研发和生产用材料及仪器（非医疗器械）的研究、销售、咨询与服务；第 Ⅱ、Ⅲ类：医用化验和基础设备器具（6841）；软件（6870）；医用光学器具、仪器及内 窥设备（6822）的研究、销售、咨询与服务；自营各类商品和技术的进出口（涉及审批 或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

变更后：

药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服务；医疗器械（6840 体外诊 断试剂）的生产；医疗器械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配 件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输； 生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。 （以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）

公司章程的修订如下：

修正前：

第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：体外诊断试剂、第Ⅲ类临床检 验分析仪器（6840）的研究、开发、生产、销售、咨询与服务；研发和生产用材料及仪 器（非医疗器械）的研究、销售、咨询与服务；第Ⅱ、Ⅲ类： 医用化验和基础设备器 具（6841）；软件（6870）；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822）的研究、销售、 咨询与服务；自营各类商品和技术的进出口。（涉及审批或许可的，凭有效批准文件或 许可证生产经营）。

修正后：

第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品（体外诊断试剂）的研发、 生产、销售、咨询与服务；医疗器械（6840 体外诊断试剂）的生产；医疗器械的研发、

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郑州安图生物工程股份有限公司

销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研 发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算机及网络技术的研发、 销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。（以上涉及审批或许可的，凭有效批准 文件或许可证生产经营）

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。 本议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，现提请 各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司

董事会

2017年1月9日