Aurora Optoelectronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2009

证券代码：600666 证券简称：西南药业编号：临2009-029

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西南药业股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第六届监事会第十九次会议通知于2009 年10 月9 日发出，会议于2009 年10 月16 日在公司办公楼会议室召开。应到监事5 人，实到5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议并一致通过了关于更换公司监事的议案；

因个人原因，同意职工代表监事邓银辉女士辞去公司监事职务，经公司职代会审议增补彭越女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并一致通过了公司2009年第三季度报告。

监事会对董事会编制的公司2009 年第三季度报告进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2009 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

西南药业股份有限公司监事会二OO 九年十月十六日

监事候选人简历：

彭越：女，33 岁，大学本科，工程师。曾任西南药业股份有限公司质管处副处长兼质检中心主任。现任西南药业股份有限公司质保部副部长。