Atal S.A. — Governance Information 2023

Jul 5, 2023

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /"Spółka"/ informuje, że w dniu 05.07.2023r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 05.07.2023r. zmian Statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14.06.2023r. uchwałą nr 18 /w zakresie zmiany §3a Statutu/ oraz nr 19 /w zakresie zmiany §13 ust. 3 oraz §16 ust.3 Statutu/, a także tekstu jednolitego Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 20 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Postanowienia w Statucie Spółki zmienione ww. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymały następujące brzmienie:

§3a Statutu:

1/ Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 25.000.000,00 zł /słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych/, poprzez jednokrotną lub wielokrotne emisje nie więcej niż 5.000.000 /słownie: pięć milionów/ akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł /słownie: pięć złotych/ każda /kapitał docelowy/.

2/ Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3/ Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

4/ O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:

a/ ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji akcji w ramach oferty publicznej, w tym w trybie subskrypcji prywatnej, w tym m.in. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów /lub podpisywania umów objęcia akcji/ oraz dokonania przydziału akcji,

b/ zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c/ podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu rejestrację i dematerializację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego.

5/ Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

6/ Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru /w całości lub w części/ akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§13 ust.3 Statutu:

Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie, Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym, zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie tej transakcji, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję istotnej transakcji oraz podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§16 ust. 3 Statutu:

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.