ASTORY Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

에이스토리/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실2
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제20기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사외이사 원종원 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1. 감사 박노창 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원종원	1969-04	3년	재선임	2002~2004 파이낸셜뉴스 런던특파원 2004~현재 순천향대학교 미디어 커뮤니케이션학과 및 공연영상학과 교수	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노창	1967-06	3년	재선임	비상근	2008~2016 법무법인 디카이온 변호사 2016~2020 법무법인(유한) 정진 대표변호사 2020~현재 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사