ASTORY Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

에이스토리/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워3층 중회의실1
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 22기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안: 제 22기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호의안: 정관 일부변경의 건	상법 개정사항 반영 및 임원 보수한도에 관한 정관 변경
3	제3호의안: 이사선임의 건	사내이사 1명
3-1	제3-1호의안: 사내이사 이재훈 선임의 건	-
4	제4호의안: 임원보수규정 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재훈	1975-02	3	재선임	중앙대학교 회계학과 졸업('02) ㈜케이씨씨 연결/내부회계팀장(부장)('02~22) ㈜에이스토리 재무이사('22~現)