ASTORY Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

에이스토리/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,505		- 매출액
- 부채총계	49,952		- 영업이익	6,761
- 자본금	4,765		- 당기순이익	16,878
- 자본총계	47,553		*주당순이익(원)	1,800
나. 연결	- 자산총계	97,697		- 매출액
- 부채총계	49,995		- 영업이익	6,927
- 자본금	4,765		- 당기순이익	17,028
- 자본총계	47,702		*주당순이익(원)	1,816
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 (이상백, 최문석) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건   -제3-1호 의안: 사내이사 이상백 선임의 건   -제3-2호 의안: 사내이사 최문석 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상백	1964-10	3	재선임	1992.02 NY Institute of Tech 대학원 석사 2002.06 ~ 2002.11 (주)엔터원 대표이사 2004.01 ~ 현재 에이스토리 대표이사
최문석	1964-06	3	재선임	1991.02 연세대학교 독어독문학과 졸업 1991.09~2018.01 SBS드라마본부 연출 감독(공채1기) 2018.01~ 현재 에이스토리 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 콘텐츠 라이선스 판매업 1. 부동산 개발업 1. 부동산 임대업 및 부동산 관련업 1. 부동산 전대업 1. 건축 및 전시관련 기획 서비스 1. 인공지능, 가상현실, 증강현실, 확장현실 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개업 1. 버추얼 스튜디오 운영업		- 신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-