ASSEMS INC. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

아셈스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동) 5층 식당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 장지상 재선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 장호식 재선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 장경갑 재선임의 건 - 제3-4호 : 사내이사 이재정 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장지상	1971-04	3년	재선임	- 1998.09~2001.06 고려물산 기술개발부문 - 2003.06~현재 ㈜아셈스 대표이사
장호식	1970-10	3년	재선임	- 2000.11~2004.08 대상㈜ 영업부문 - 2004.01~현재 ㈜아셈스 영업본부장
장경갑	1970-10	3년	재선임	- 1995.03~2003.10 고려물산 기술개발부문 - 2004.01~현재 ㈜아셈스 배합물류본부장
이재정	1967-05	3년	신규선임	- 1990.02~1909.06 ㈜세원 화공기술부문 - 2009.07~현재 ㈜아셈스 개발본부장, 총괄전무