ASSEMS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

아셈스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동) 5층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제21기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	현금배당 승인의 건 (주당 130원)	-
3	정관 일부 변경의 건	-
3-1	발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건 (주주제안)	-
3-2	자기주식의 보유 또는 처분 관련 변경의 건	-
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 장지상 재선임의 건	-
4-2	사내이사 장호식 재선임의 건	-
4-3	사내이사 이재정 재선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
5-1	사내이사 장지상 보수한도 승인의 건	-
5-2	사내이사 장호식, 이재정, 사외이사 이상준 보수한도 승인	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장지상	1971-04	3년	재선임	- 1998.09~2001.06 고려물산 기술개발부문 - 2003.06~현재 ㈜아셈스 대표이사
장호식	1970-10	3년	재선임	- 2000.11~2004.08 대상㈜ 영업부문 - 2004.01~현재 ㈜아셈스 영업본부장
이재정	1967-05	3년	재선임	- 1990.02~1909.06 ㈜세원 화공기술부문 - 2009.07~현재 ㈜아셈스 개발본부장, 총괄전무