ASSEMS INC. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

아셈스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동) 5층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항        가. 감사보고        나. 영업보고        다. 외부감사인 선임보고 2) 결의사항         제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서                      승인의 건         제2호 의안 : 정관일부 변경의 건         제3호 의안 : 감사 선임의 건                    - 제3-1호 : 감사 박병준 재선임의 건                 제4호 의안 : 이사 선임의 건                    - 제4-1호 : 사외이사 이상연 재선임의 건         제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건         제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상연	1972-10	3년	재선임	- 현) ㈜아셈스 사외이사 - 현) 서울지방국세청 소속관악세무서납세위원 - 현) 동현회계법인 이사 - 전) 국무총리실 산하 산업기술연구회기관 평가위원 - 전) 삼일회계법인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박병준	1955-03	3년	재선임	비상근	- 현) ㈜아셈스 감사     동원회계법인 이사 - 전) 박병준 회계사무소