ASROCK — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3515 華擎　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/20	發言時間	17:10:12
發言人	陳健宏	發言人職稱	總管理處處長	發言人電話	(02)2896-5588
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/20
說明	1.發生變動日期:110/08/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)童旭田 (2)華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢 (3)華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志 (4)華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫 獨立董事 (1)魏艾 (2)吳金榮 (3)歐陽明 4.舊任者簡歷: 董事 (1)童旭田(本公司董事長) (2)華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長) (3)華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技股份有限公司研發副總) (4)華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理) 獨立董事 (1)魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任) (2)吳金榮(微驅科技(股)公司總經理) (3)歐陽明(台灣大學資訊工程系教授) 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)童旭田 (2)華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢 (3)華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志 (4)華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫 獨立董事 (1)魏艾 (2)吳金榮 (3)歐陽明 6.新任者簡歷: 董事 (1)童旭田(本公司董事長) (2)華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長) (3)華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技股份有限公司研發副總) (4)華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理) 獨立董事 (1)魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任) (2)吳金榮(微驅科技(股)公司總經理) (3)歐陽明(台灣大學資訊工程系教授) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)童旭田(0股) (2)華瑋投資股份有限公司代表人(57,217,754股):童子賢(0股) (3)華瑋投資股份有限公司代表人(57,217,754股):鄭光志(0股) (4)華瑋投資股份有限公司代表人(57,217,754股):許隆倫(1,653,750股) 獨立董事 (1)魏艾(0股) (2)吳金榮(0股) (3)歐陽明(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/31 11.新任生效日期:110/08/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項:無

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