ASROCK — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3515 華擎　公司提供

序號	6	發言日期	107/06/01	發言時間	16:51:27
發言人	陳健宏	發言人職稱	資深財務經理	發言人電話	(02)2896-5588
主旨	公告本公司107年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/01
說明	1.發生變動日期:107/06/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童旭田(本公司董事長) 董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長) 董事:華瑋投資股份有限公司代表人:劉憶如(香港北威國際集團董事總經理) 獨立董事:楊子江(匯宏顧問(股)公司董事長) 獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任) 獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:童旭田(本公司董事長) 董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長) 董事:華瑋投資股份有限公司代表人:劉憶如(香港北威國際集團董事總經理) 董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理) 獨立董事:楊子江(匯宏顧問(股)公司董事長) 獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任) 獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選董事 7.新任者選任時持股數: 董事:童旭田(0股) 董事:華瑋投資股份有限公司代表人(57,217,754股):童子賢(0股) 董事:華瑋投資股份有限公司代表人(57,217,754股):劉憶如(0股) 董事:華瑋投資股份有限公司代表人(57,217,754股):許隆倫(1,510,750股) 獨立董事:楊子江(0股) 獨立董事:魏艾(0股) 獨立董事:吳金榮(0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/08 9.新任生效日期:107/06/01 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。 14.其他應敘明事項:無

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