ASROCK — AGM Information 2026

Apr 16, 2026

華擎科技股份有限公司

一一五年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一一五年五月二十七日(星期三)上午九時

開會地點：天母沃田旅店 202 會議室(台北市士林區中山北路七段 127 號)

一、報告事項：

第一案：本公司一一四年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

第三案：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

二、承認事項

第一案：〔董事會提〕

案 由：本公司一一四年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：本公司一一四年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所余倩如、王瑄瑄會計師查核完竣，連同一一四年度營業報告書送請審計委員會審查竣事，營業報告書、會計師查核報告及上述表冊，請參閱本手冊第 7 至第 26 頁。

決議：

第二案：〔董事會提〕

案 由：本公司一一四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一一四年度稅後純益新台幣 1,887,687,824 元，擬按本公司章程分派。
2. 一一四年度盈餘分配表(詳本手冊附錄一第 31 頁)。

決議：