ASROCK — AGM Information 2021

Apr 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3515 華擎　公司提供

序號	1	發言日期	110/04/22	發言時間	16:03:58
發言人	陳健宏	發言人職稱	總管理處處長	發言人電話	(02)2896-5588
主旨	代子公司永擎電子股份有限公司公告董事會決議 召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/22
說明	1.董事會決議日期:110/04/22 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○九年度營業報告。 (2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。 (3)本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○九年度決算表冊案。 (2)本公司一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (3)本公司「股東會議事規範」修訂案。 (4)本公司「監察人之職權範疇規則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案， 受理提案期間:110/5/11-110/5/20。 受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理提案及提名處所:永擎電子股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號4樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.