ASROCK — AGM Information 2021

Aug 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3515 華擎　公司提供

序號	3	發言日期	110/08/20	發言時間	17:15:14
發言人	陳健宏	發言人職稱	總管理處處長	發言人電話	(02)2896-5588
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/08/20
說明	1.股東常會日期:110/08/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司一○九年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司一○九年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案。 當選名單: 董事:童旭田 華瑋投資(股)公司代表人:童子賢 華瑋投資(股)公司代表人:鄭光志 華瑋投資(股)公司代表人:許隆倫 獨立董事:魏艾、吳金榮、歐陽明 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (2)通過本公司發行110年限制員工權利新股案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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