ASROCK — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3515 華擎　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/12	發言時間	18:06:06
發言人	陳健宏	發言人職稱	資深財務經理	發言人電話	(02)2896-5588
主旨	本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/05/29 3.股東會召開地點:天母沃田旅店 202會議室(台北市士林區中山北路七段127號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○八年度決算表冊承認案。 (2)本公司一○八年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/31 11.停止過戶截止日期:109/05/29 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案，提案期間:109/3/27-109/4/6， 受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送 受理提案處所:華擎科技股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號2樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.