ASROCK — AGM Information 2018

Jun 20, 2018

華擎科技股份有限公司

一○七年股東常會各項議案參考資料

開會時間: 一○七年六月一日(星期五)上午九時三十分

開會地點: 天母沃田旅店502 會議室（台北市士林區中山北路七段127 號）

一、報告事項：

第一案：本公司一○六年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

第三案：本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：修訂本公司「董事會議事規範」報告。

二、承認事項：

第一案：﹝董事會提﹞

案  由：本公司一○六年度決算表冊案，敬請 承認。

• 說 明：本公司一○六年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所楊 智惠、蕭翠慧會計師查核完竣，連同一○六年度營業報告書送請審計委員會 審查竣事，營業報告書、會計師查核報告及上述表冊，請參閱議事手冊第3 至第24 頁。

決  議：

第二案：﹝董事會提﹞

• 案 由：本公司一○六年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：1.本公司一○六年度稅後純益新台幣468,979,572 元，依法提撥10%之法定 盈餘公積，再加計其他綜合損益項目及一○六年度期初未分配盈餘後，擬 按本公司章程分派，一○六年度盈餘分配表詳議事手冊附錄三。

• 2.本分配案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等配發相關事宜， 按配息基準日本公司股東名簿記載之各股東持股比例分配。

• 3.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸 零款合計數，列入公司之其他收入。

• 4.本分配案嗣後如因本公司買回股份等因素，影響配息基準日實際流通在外 股數，致股東配息比例發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會調 整之。

決  議：

1

三、討論暨選舉事項：

第一案:﹝董事會提﹞

• 案 由：本公司法定盈餘公積配發現金案，提請 公決。

• 說 明：1.本公司擬將法定盈餘公積依公司法第241 條之規定配發予股東。本公司已 發行股份總數為120,745,629 股，本次法定盈餘公積每股擬配發現金2 元， 總計新台幣241,491,258 元。

• 2.法定盈餘公積配發現金案俟股東會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜， 按配發基準日本公司股東名簿記載之各股東持股比例分配，本次配發現金 按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數， 列入公司之其他收入。

• 3.本次法定盈餘公積配發現金，嗣後如因本公司買回股份等因素，影響配發 基準日實際流通在外股數，致配發現金比率發生變動而需修正，擬提請股 東會授權董事會調整之。

• 4.本案以法定盈餘公積配發現金每股2 元，加計以未分配盈餘新台幣 241,491,258 元發放股東現金股利，每股2 元，本年度合計每股擬配發現 金4 元。

決 議：

第二案:﹝董事會提﹞

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 公決。

• 說 明：1.依金融監督管理委員會於中華民國106 年2 月9 日發布之金管證發字第 1060001296 號令修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文， 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文，檢附修訂條文對照 表。(詳議事手冊附錄四)

決  議：

第三案:﹝董事會提﹞

• 案 由：全面改選董事案，提請 選任。

• 說 明：1.本屆董事任期至107 年6 月8 日即將屆滿，並依公司章程第十六條之規定， 提請一○七年股東常會全面改選董事。

• 2.一○七年股東常會擬選出董事七人(含獨立董事三人)，新任董事自選舉當 日起就任，任期三年，自107 年6 月1 日起至110 年5 月31 日止，原任董 事自新任董事就任後即卸任。

• 3.依據本公司章程之規定，本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度， 由股東就董事候選人名單選任之。

• 4.董事候選人名單如下，其資格條件業經本公司107 年4 月18 日董事會審查 通過。

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董事候選人名單(共4 位)

姓名	學歷	主要經歷	目前任職	持有股份
童旭田	台灣大學電機工程系	和碩聯合科技(股)公司資深副總經 理	董事長:華擎科技(股)公司 資深副總經理:和碩聯合科技(股)公司	0
華瑋投資股 份有限公司 代表人: 童子賢	台北科技大學榮譽工 學博士 台北科技大學電腦通 訊與控制碩士	華碩電腦副董事長	董事長：和碩聯合科技(股)公司(暨總執行長)、捷揚 光電(股)公司、華瑋投資(股)公司、華毓 投資(股)公司、華旭投資(股)公司、景碩 投資(股)公司、晶碩光學(股)公司、財團 法人誠品文化藝術基金會、日冠金屬(股) 公司 董事：華擎科技(股)公司、景碩科技(股)公司、華永 投資有限公司、華維投資有限公司、華惟國 際有限公司、爭鋒科技(股)公司、華翔旅行 社有限公司、海華科技(股)公司、復揚科技 (股)公司、Pegatron Holding Ltd.、Unihan Holding Ltd.、Protek Global Holdings Ltd.、 Magnificent Brightness Ltd.、Casetek Holdings Ltd.、Casetek Holdings Limited(CAYMAN)、 Pegatron Holland Holding B.V.、Digitek Global Holdings Ltd.、AMA Holdings Ltd.、 Kinsus Corp.(USA)、Powtek Holdings Limited、Cotek Holdings Limited、Grand Upright Technology Limited、公益平臺文化 基金會、漢光教育基金會、文化部國家表演 藝術中心、醫療財團法人辜公亮基金會、龍 應台文化基金會、Aslink Precision Co., Ltd.、 黃達夫醫學教育促進基金會、長風文教基金 會、兩岸發展研究基金會 理事長：台北市電腦公會、中華兩岸文創發展協會 副理事長：玉山科技協會	57,217,754

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姓名	學歷	主要經歷	目前任職	持有股份
華瑋投資股 份有限公司 代表人: 劉憶如	美國芝加哥大學經濟 學博士 美國芝加哥大學企業 管理學碩士 國立臺灣大學政治系 國際關係組學士	台灣大學財務金融系所教授、系主任 暨研究所所長 台灣大學財務金融系兼任教授 北京清華大學經管學院客座教授 日本大和總研(DIR)首席經濟顧問 美國紐約市立大學助理教授、副教授 財政部部長 行政院經濟建設委員會主任委員 立法院第五屆、第六屆立法委員 NYSE上市公司Taiwan Fund董事 台灣證券交易所董事 中國國際商業銀行董事	總經理：香港北威國際集團董事 委員：香港政府經濟發展委員會、Asia Society(美國 紐約)國際事務委員會委員 教授：南京大學校聘客座教授	57,217,754
華瑋投資股 份有限公司 代表人︰ 許隆倫	美國卡內基梅隆大學 工業管理碩士台灣大 學電機研究所 台灣大學電機系	華碩電腦研發部課長	總經理：華擎科技股份有限公司 董事長：永擎電子股份有限公司	57,217,754

4

獨立董事候選人名單(共3 位)

姓名	學歷	主要經歷	目前任職	持有股份
楊子江	政治大學企管博士 美國伊利諾大學香檳 校區企管碩士	南僑化學工業(股)公司董事及總經 理財政部政務次長 行政院開發基金執行祕書 台灣銀行常務董事兼董事長 中華開發工業銀行總經理 政治大學企管系碩士班副教授	董事：華碩電腦、滙揚創業投資、建國工程(股)公 司、華藝數位、和碩聯合科技、台灣東洋藥 品、台灣證券交易所、匯宏顧問 董事長：匯宏顧問 獨立董事：新加坡星展銀行	0
	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由：楊子江先生連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，因其人品、操守深獲肯定，且 其選任前及任職期間符合獨立性之要求。再者，其擔任本公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人，在產業風險、績效管理 及企業經營均能提供精闢見解，提出多項建議，具會計、法律及財務專長，對於公司事務可為獨立判斷及提供客觀意見，有 助於監督公司的運作和保護股東之權益。
魏艾	政治大學東亞研究所 博士 美國塔虎滋大學佛萊 契爾法律暨外交學院 碩士 政治大學經濟學系學 士	政治大學東亞研究所所長 政治大學東亞研究所副教授 政治大學秘書室主任秘書 華南金控公股董事 政治大學財政系副教授 政治大學國際關係研究中心經濟組 副召集人 美國史丹佛大學訪問學人	主任:政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心 秘書長:中華兩岸經貿投資文化教育協會秘書長 執行長:財團法人兩岸發展研究基金會執行長	0
	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由：魏艾先生連續擔任本公司獨立董事任期 達三屆，因其人品、操守深獲肯定，且其 選任前及任職期間符合獨立性之要求。具備豐富之產學經驗，且熟捻公司營運，為董事會重要之諮詢對象，對於公司事務可 為獨立判斷及提供客觀意見，有助於監督公司的運作和保護股東之權益。
吳金榮	台灣師範大學工業教 育研究所碩士 台灣大學化工系學士	美國iSuppli公司資深顧問 Dataquest台灣區總經理 艾鉅科技經理 恭勤化學廠長 弘光科技大學講師	總經理:微驅科技股份有限公司
	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由：不適用。

5

5.請依本公司「董事選舉辦法」選舉之。

選舉結果：

第四案:﹝董事會提﹞

• 案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

• 說 明：1.依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股 東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• 2.擬依公司法規定提請解除本公司新任董事競業禁止之限制，董事兼任職務情形如 下：

	下：
職稱	姓名	目前兼任職務
董事	童旭田	副總經理：和碩聯合科技(股)公司
董事	華瑋投資股份有 限公司代表人: 童子賢	董事長：和碩聯合科技(股)公司(暨總執行長)、捷揚光電(股)公司、 華瑋投資(股)公司、華毓投資(股)公司、華旭投資(股)公 司、景碩投資(股)公司、晶碩光學(股)公司、財團法人誠品 文化藝術基金會、日冠金屬(股)公司 董事：景碩科技(股)公司、華永投資有限公司、華維投資有限公司、 華惟國際有限公司、爭鋒科技(股)公司、華翔旅行社有限公 司、海華科技(股)公司、復揚科技(股)公司、Pegatron Holding Ltd.、Unihan Holding Ltd.、Protek Global Holdings Ltd.、 Magnificent Brightness Ltd.、Casetek Holdings Ltd.、Casetek Holdings Limited(CAYMAN)、Pegatron Holland Holding B.V.、Digitek Global Holdings Ltd.、AMA Holdings Ltd.、Kinsus Corp.(USA)、Powtek Holdings Limited、Cotek Holdings Limited、Grand Upright Technology Limited、Aslink Precision Co., Ltd.
董事	華瑋投資股份有 限公司代表人: 劉憶如	總經理：香港北威國際集團董事
董事	華瑋投資股份有 限公司代表人︰ 許隆倫	董事長：永擎電子股份有限公司
獨立 董事	楊子江	董事：華碩電腦、滙揚創業投資、建國工程(股)公司、華藝數位、和 碩聯合科技、台灣東洋藥品、台灣證券交易所、匯宏顧問 董事長：匯宏顧問 獨立董事：新加坡星展銀行
獨立 董事	吳金榮	總經理：微驅科技股份有限公司

決  議：

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