ASROCK — AGM Information 2018

Mar 5, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3515 華擎　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/05	發言時間	20:00:34
發言人	陳健宏	發言人職稱	資深財務經理	發言人電話	(02)2896-5588
主旨	本公司董事會決議召開一百零七年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/05
說明	1.董事會決議日期:107/03/05 2.股東會召開日期:107/06/01 3.股東會召開地點:天母沃田旅店502會議室(台北市士林區中山北路七段127號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○六年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 (3)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○六年度決算表冊承認案。 (2)本公司一○六年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司法定盈餘公積配發現金案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/03 11.停止過戶截止日期:107/06/01 12.其他應敘明事項: 擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理持股1%以上股東提案及提 名董事七席(含獨立董事三席)候選人名單，受理提案及提名期間為107年3月31日 起至107年4月9日止，受理提案及提名處所為本公司(地址：台北市北投區中央南 路二段37號2樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.