Asia Plastic — AGM Information 2019

Mar 24, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1337 再生-KY　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/24	發言時間	10:33:13
發言人	薛又瑋	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(07)5524591
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/23
說明	1.董事會決議日期:108/03/23 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 (高雄蓮潭國際會館R103教室) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司2018年度營業狀況報告案。 2.審計委員會審查本公司2018年度決算表冊報告案。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司2018年度營業報告書、合併財務報表案。 2.本公司2018年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事) 全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:討論事項 1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案。 4.修訂本公司「公司章程」案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1及本公司「章程」第32條規定，持有本公司已發行股份 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以 300字為限。本公司訂於2019年4月7日起至2019年4月17日止每日上午9時至下午 5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提 案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召 集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1及本公司 「章程」第32條規定之議案列於開會通知書。 本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 受理股東提案處所：亞洲塑膠再生資源控股有限公司 ﹝地址：高雄市鼓山區明誠三路685號12樓 電話：(07)552-4591﹞。 二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為:自108年05月15日至108年06月11日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

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