Asia Plastic — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1337 再生-KY　公司提供

序號	3	發言日期	108/04/26	發言時間	17:34:58
發言人	薛又瑋	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(07)5524591
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜（增列議案）
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/26
說明	1.董事會決議日期:108/04/26 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 (高雄蓮潭國際會館R103教室) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司2018年度營業狀況報告案。 2.審計委員會審查本公司2018年度決算表冊報告案。 3.股東提案未列入議案之說明報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司2018年度營業報告書、合併財務報表案。 2.本公司2018年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事) 全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:討論事項 1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案。 4.修訂本公司「公司章程」案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為:自108年05月15日至108年06月11日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.