Asia Plastic — AGM Information 2018

Jun 14, 2018

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 621

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線）

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網址：http://www.yuanta.com.tw

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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----- Start of picture text ----- 證券代號：1337 621----- End of picture text -----

出席證號碼： 出席證號碼：

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----- Start of picture text ----- 委出 621 出席通知書 本簽到卡未經本 621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 一、紀念品種類：生物降解環保垃圾袋(紀念品不電子投票行使暨領取紀念品須知託席 公司股務代理人 足時得以等值商品替代)書通 本股東決定親自出席民國107年6月11日 107年股東常會 二、紀念品發放原則：持股未滿1000股股東（含由知 （星期一）舉行之本公司107年股東常 加蓋登記章者無 地點：高雄市左營區崇德路801號(高雄蓮潭國際會館R102教室) 委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。股東交書及委 會，即請 查照。 此 致 效 時間：中華民國107年6月11日(星期一)上午九時整親自 三、紀念品發放方式：1.委託徵求人代理出席：日至107年6月5日所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人(例假日除外；各徵求場請於107年5月12付徵託書 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 出席簽到卡 徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢求兩 委託 系統」，輸入查詢條件即可。人者 2.親自參加股東會者：名或蓋章）或出席簽到卡出席股東會，並請憑出席通知書（簽或均 領取紀念品，於開會當天會場發放至會議受簽 結束止，會後恕不補發。託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 3.1000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席通知書代或 於開會當天會議結束前至會場領取。理人蓋章 (簽名或蓋章) 股東戶號： 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。5.電子方式行使表決權且投票成功者：席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會憑出者者 電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案視為視為 股東戶號 [:] 股東或代理人姓名： 表決情形」頁面全頁，於至107年6月13日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理107年6月11日委親 股東 部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。託出自出 姓名 [:] 四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月席席 持有股數： 8日止有限公司，請逕登入臺灣集中保管結算所股份「股東e票通」股東會電子投票平台。， ，請依相關說明操作之。但 【網址：https://www.stockvote.com.tw】※----- End of picture text -----

107-1

正

621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司107年增資股票集保帳簿劃撥申請書 621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司股東印鑑卡 戶號 股東戶號 股東戶名 帳號及蓋 ※股東若有 妥 變 股東 集 限 原登記 原留 更或 身 分 證戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於民國 新登記帳號 統一編號 號 (新開) 107年 ，請 戶籍地 聯絡電話 原留 月日116 填寫本人 印 前 之 鑑 寄回 集保 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。 。 通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於 � � 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。 出生日期 電話 621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司107年現金股利匯款申請書 股東 股東 帳號 股東 變 戶籍地 電話 戶號 戶名 及蓋 若有 更 妥 變 或 原登記 原留 更或 更 匯款帳號 印鑑 新登 通訊處 電話 於 記 正 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊ 民國 帳號 欄 107， 其他事項 年 請

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留 月日116 填寫本人

【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 印鑑 前寄回 之存款 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

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長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

(摘錄)

背

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點	參照公司	站http://www.clco.com.tw/location.	php)(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	0905-195-388	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司107年股東常會

621	621	621	621	621	621	621	621	621
委 託 書	(○二)二五四七三七三三。最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司2017年度營業報告書、合併財務報表案。2.本公司2017年度盈餘分配案。3.修訂「公司章程」案。4.盈餘轉增資發行新股案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致亞洲塑膠再生資源控股有限公司(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
		姓 名或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名或 名 稱
		身分證字號或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							107-1

徵求場所及人員簽章處：

107-1

亞洲塑膠再生資源控股有限公司107年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國107年6月11日(星期一)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦 理報到），假高雄市左營區崇德路801號（高雄蓮潭國際會館R102教室），召開107年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司2017年度營業狀況報告案。2.審計委員會審查本公司2017年度決算表冊報告案。3.2017年 度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.修訂「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1.本公司2017年度營業報告書 、合併財務報表案。2.本公司2017年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.盈餘轉增資發行新 股案。(四)臨時動議。

二、股利分派(配)主要內容：

(1)現金股利：新台幣774,007元，每股配發0.00289050元。

(2)股票股利：新台幣6,966,021元，每股配發0.02601435元（即每仟股配發2.601435股）。

三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜 往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄 （送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查 詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東不予發放，其相關發放事項，請詳電子投票行使暨領取紀念品 須知。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。