Asia Plastic — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1337 再生-KY　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/20	發言時間	17:25:12
發言人	薛又瑋	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(07)5524591
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會之相關事宜(更正)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/13
說明	1.董事會決議日期:107/03/13 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 (高雄蓮潭國際會館R102教室) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司2017年度營業狀況報告案。 2.審計委員會審查本公司2017年度決算表冊報告案。 3.2017年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 4.修訂「董事會議事規範」案。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司2017年度營業報告書、合併財務報表案。 2.本公司2017年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: 一、依據本公司現行章程第32條，併參照台灣公司法172條之1規定，持有本公司已發行 股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項 並以300字為限。本公司訂於107年04月07日起至107年04月16日止 每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人 及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案， 屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理 結果通知提案股東，並將合於台灣公司法172條之1及本公司章程第32條規定之議案列於 開會通知書。 本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 受理股東提案處所：亞洲塑膠再生資源控股有限公司 ﹝地址：高雄市鼓山區明誠三路685號12樓 電話：(07)552-4591﹞。 二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為:自107年05月12日至107年06月08日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

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